Cette phase initiale consiste en la collecte de toutes les informations nécessaires avant de commencer l’analyse. Une liste exhaustive de documents sera compilée pour faciliter l’examen par les investisseurs potentiels.

À ce stade, les experts procéderont à un examen minutieux des documents fournis. Cela inclut l’audit financier, l’examen des contrats légaux, l’analyse fiscale et la vérification des aspects opérationnels et commerciaux.

Entretenir des discussions approfondies avec les principaux dirigeants et les fondateurs de l’entreprise permet de clarifier certains points soulevés lors de l’analyse documentaire. Ces entretiens contribuent à obtenir une vision complète et authentique des opérations de l’entreprise.

Cette étape permet également de s’assurer que la vision de l’éthique des dirigeants converge avec celle des investisseurs.

Après l’analyse des informations obtenues, il est temps de dresser un rapport synthétique identifiant les forces et faiblesses de l’entité ciblée. Ce rapport mettra en lumière les risques stratégiques et opérationnels, ainsi que les opportunités potentielles pour les investisseurs.